El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha confirmado que ha recuperado 3.360 millones de dólares en bitcoin robados hace una década. La recuperación se produjo durante un registro efectuado en la vivienda de James Zhong el pasado 9 de noviembre de 2021. Hace por tanto un año de la operación. Zhong se declaró el pasado viernes culpable de un cargo de fraude telemático, por lo que se enfrenta a una condena que puede llegar hasta a 20 años de prisión. Conocerá la sentencia que se le impondrá el Juez Gardephe el próximo 22 de febrero de 2023, a las 15:00 horas, y hasta entonces permanecerá en prisión.
Las autoridades encontraron en su vivienda de Gainesville (Georgia) unos 50.676 Bitcoin robados, valorados en la cantidad mencionada y robados por Zhong robó los Bitcoin del mercado ilegal Silk Road, un foro de la dark web en el que se comerciaba con sustancias y productos ilegales, que se pagaban con criptomonedas. Silk Road abrió en 2011, pero el FBI lo cerró en 2013. Su fundador, Ross William Ulbritch, cumple una sentencia de cadena perpetua.
A pesar del cierre, el paradero de la cantidad robada, que suponen la segunda recuperación de dinero robado más importante en Estados Unidos, seguía siendo un misterio. Casi desde su desaparición, se inició una investigación oficial para intentar localizar lo robado y recuperarlo, que no ha tenido sus frutos hasta el año pasado. Así lo ha reconocido el Fiscal estadounidense Damian Williams. Hasta el año pasado, cuando por fin se recuperaron los Bitcoin robados.
Aunque en un primer momento no los consiguió todos. Sólo si hicieron entonces con un 80% de la cantidad total. No obstante, alrededor de marzo de este año, Zhong comenzó, de manera voluntaria, a entregar al gobierno otros Bitcoin a los que tenía acceso y que todavía no se habían recuperado. Desde entonces y hasta finales de junio de 2022 ha entregado varias cantidades de Bitcoin robados más.
Cómo consiguió Zhong los Bitcoin robados
Al parecer, Zhong sacó partido a las vulnerabilidades que había en el mercado para ejecutar el hackeo que le permitió robar los Bitcoin. Según el agente al cargo del caso, Tyler Hatcher, Zhong empleó un plan sofisticado para conseguir los Bitcoin robados. Al parecer, en septiembre de 2012, Zhong creó nueve cuentas fraudulentas en Silk Road, y en cada una de ellas cargó entre 200 y 2.000 Bitcoin.
Entonces activó unas 140 transacciones en un espacio de tiempo breve, que engañaron al sistema de proceso de retirada de fondos del mercado, e hizo que consiguiese transferir alrededor de 50.000 Bitcoin a sus cuentas. Entonces, el ladrón transfirió los Bitcoin robados a varias direcciones de monederos de criptoactivos, todos bajo su control. Una vez los tuvo en ellos, intentó ocultarlos a través de una serie de transacciones complejas ocultando su identidad en la darknet. Durante varios años tuvo éxito, pero los investigadores localizaron finalmente rastros de las operaciones y acabaron dando con la identidad de quien había efectuado el robo, así como con su paradero.
Mediante análisis de Blockchain y trabajo policial convencional, las fuerzas de seguridad y expertos en analítica de Blockchain pudieron recuperar más de 50.000 Bitcoin de Zhong. Incluso localizaron criptomonedas almacenadas en un ordenador oculto por varias mantas en una lata de palomitas de maíz que estaba dentro de un armario de un baño. Además, los agentes también recuperaron 661.900 dólares en metálico, 25 Casascius coins (Bitcoin físicos), con el mismo valor aproximado que 174 Bitcoin digitales.
Zhong fue presidente y CEO de una compañía que creó él mismo: JZ Capital LLC, que registró en Georgia en 2014. Al parecer, su trabajo estaba centrado en inversión y capital riesgo. También aseguraba tener experiencia en desarrollo de software con varios lenguajes de programación.
